Вебинар «115-ФЗ: Выгода и риски. Неосмотрительность при выборе контрагентов - налоговые санкции»

Дата проведения:
11 апреля 2019 года в 15:00

Цель вебинара:
Сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
- Новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;
- Новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
- Почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
- О каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
- Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
- Типовые ошибки предприятий (организаций);
- Как получить ВЫГОДУ от применения 115-ФЗ?
- Как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Выгода от вебинара:
- минимизация рисков потери деловой репутации и бизнеса в целом;
- увеличение продаж товаров (услуг) от изменения маркетинговой политики;
- применение элементов анти-отмывочного законодательства при углубленном исследовании клиентской базы;
- приобретение уникальных знаний для управления бизнесом.

Вебинар ведёт:
Ситников Михаил Михайлович

- Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием, Член Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов;
- Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма – 12 лет.
- Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий;
- Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет.

Записаться можно:
По телефону: +7 (343650 6-54-09 (Денис)
В офисе по адресу: г. Асбест, пр-кт Ленина, 16.